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刑事コンプライアンス

専門分野

刑事コンプライアンス

中倫は、業務に精通し、経験豊富な刑事コンプライアンスの法律サービスを提供する弁護士チームを有し、それには国内外でも名声のあるベテランパートナー弁護士も含まれます。中倫の刑事コンプライアンス法律サービスチームのパートナーは、かつて、大型中央国有企業の責任者、著名な民営企業家、多国籍企業の高級管理者等に対して刑事弁護を提供したことがあり、多数の大型多国籍企業、中央国有企業及び金融機関に対して、コンプライアンス/反腐敗制度構築支援を行いました。

 

中倫の刑事コンプライアンス法律サービスチームは、広範な国際的視野と豊富な国内での経験を有する専門家弁護士で構成され、その多くが、全国各地の裁判所、検察機関、公安機関などで審判業務、検察業務及び経済犯罪捜査、刑事犯罪捜査業務に携わった業務経験を有し、全国各地の司法機関と良好な意思疎通のルートを有します。

 

中倫の刑事コンプライアンス法律サービスチームは、業務言語として、英語等の多数の言語を使用し、国外を主体とする国内会社の犯罪行為に対し、刑事を含む総合的な法律サービスを提供することができます。かつて、イタリア、カナダ等の国で提起された破産詐欺犯罪、契約詐欺犯罪等の刑事案件にも参加し、案件を処理したことがあります。

 

中倫の刑事コンプライアンス法律サービスチームは、終始、専門的で精通した執務経験を頼りに、クライアントのニーズに応えるべく、良質で、責任のある専門法律サービスを提供しています。

サービス範囲

刑事リスク防止制御/コンプライアンス/反腐敗制度の構築及び日常法律コンサルティング
  • クライアントの経営モデルに基づく、中国と外国(アメリカ、EU等)の刑事リスク防止制御/コンプライアンス/反腐敗海外法律規定に合致するローカライゼーション運用の提供
  • クライアントのニーズに基づき、刑事リスク防止制御/コンプライアンス/反腐敗等の方面の法律研修、日常法律コンサルティング及び新法速報を提供し、クライアントの内部コンプライアンス及びリスクコントロール体系の完備をサポート
  • 具体的な案件に関して、クライアントに刑事リスク防止制御/コンプライアンス/反腐敗の法律サービスを提供し、事前対策の制定、現場サポート及び危機管理を含む政府部門による調査、抜き打ち検査や質問への対応のサポート
  • クライアントの高級管理者に存在する刑事/コンプライアンス/反腐敗リスクについて、緊急法律ホットラインサービスを提供し、クライアントが、真っ先に有効な法的サポートを得られることを確保
  • 「一帯一路」及びその他の海外投資に参加する中国企業が順調に業務を進められるよう、中国企業の海外投資のため、投資対象地の法律の刑事リスクコントロール/コンプライアンス/反腐敗についてのアドバイスの提供
  • クライアントの要求に従って、その取引相手(サプライヤー、取引相手自身、株主、実際の支配者及び高級管理者等を含む)に対する刑事リスクコントロール/コンプライアンス/反腐敗調査又は審査の実施
 
刑事調査/刑事弁護/刑事民事交差代理業務対応
  • 関連機関による刑事/コンプライアンス/反腐敗調査開始へのクライアント緊急対応サポート、緊急介入、対応策の提供、世論の監視・制御サポート
  • 具体的な刑事案件について、クライアントに全面的な弁護サービスを提供し、最良の弁護戦略を定め、良好な裁判結果を得られるようサポート
  • クライアントに協力し、刑事付帯民事訴訟又は関連民事、行政訴訟案件一括代理、クライアントの証拠調査及び応訴へのサポート
  • クライアントに協力し、案件の管轄期間と十分にコミュニケーションを取り、刑事強制措置、刑事賠償、刑事和解等について、有効な意思疎通を通じて、最良の結果を獲得する
  • クライアントに協力し、刑事と民事の交差関係のある案件を代理し、案件中に存在する刑事犯罪の手がかりについて、刑事案件の立件調査を行い、刑事案件の証拠又は調査、判決結果により、民事案件の有利な進展を図る