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中伦协助某央企子公司成功提前解除亚洲开发银行制裁
中伦协助某央企子公司成功提前解除亚洲开发银行制裁
发布时间：2023-09-05
语音播报
近日，中伦协助某央企子公司成功提前解除亚洲开发银行（“亚行”）制裁。
中伦在本项目中的服务对象是一家能源领域央企子公司。亚行认定该公司在一次海外投标中存在不实陈述构成欺诈，对其施以为期三年的附条件恢复投标资格制裁，同时允许公司在满足解禁条件的前提下，最早在制裁期满十八个月时申请提前解禁。亚行的解禁条件包括公司指定一家亚行认可的独立合规监管人（“合规监管人”），由该合规监管人出具报告，以评估公司合规管理制度是否达到其标准。
中伦获聘担任合规监管人后，详细了解了制裁信息、公司情况和商业特点，审阅了上百份与公司相关的合规文件，为公司量身定制了符合其业务与管理实际和国际标准要求的合规改进方案。中伦全程督导了公司落实合规改进计划的工作，与公司共同努力，期间向亚行提交了多份评估报告，全面展示了公司的合规整改进展，并相应提出进一步改进建议。制裁期满18个月时，中伦向亚行提交了内容详实、依据充分的最终评估报告，详细说明了公司合规整改的成果和进步以及合规管理体系的良好运作。
近日，亚行经审核正式通知公司已经满足解禁条件，提前解除了对公司的制裁，整个项目获得圆满成功。公司恢复了参与亚行支持项目的投标资格，同时本项目还为公司的合规致远和可持续发展提供了有力保障。
本项目的高效完成，再次展示了中伦在多边开发银行制裁合规服务领域的卓越能力和丰富经验，充分体现了中伦统筹复杂事项、节奏把控得当、措施精准到位的特长，是中伦处理多边开发银行合规业务的又一典范案例。中伦项目组的出色专业素质和顺畅沟通能力获得了客户的高度认可。
本项目由合伙人傅长煜、伊向明负责，项目组成员还包括非权益合伙人蒋宣、律师孟阳玉倩、成豪等。
