DEALS
最新交易
破解涉刑“融资性贸易”困局，中伦助央企客户获得胜诉
破解涉刑“融资性贸易”困局，中伦助央企客户获得胜诉
发布时间：2026-06-01
语音播报
近日，中伦成功代理某大型央企应对一起由特大融资性贸易骗局引发的合同纠纷案，于客场法院获得有利裁定。本案由合伙人闵敏负责，项目组成员包括律师夏秋辰。
本案背景极为复杂，涉及全国各地多起针对央国企及拟上市公司的有组织犯罪，涉案金额巨大。犯罪团伙通过伪造印章、虚构贸易背景，利用参与方信息壁垒，构建了一个严密的四方闭环骗局。原告系资金提供方，我方客户作为资金流转的通道方参与交易。骗局败露后，犯罪团伙核心人员潜逃海外且刑事侦查进展缓慢，原告遂利用其与我方客户签订的形式买卖合同，试图通过民事诉讼向我方转嫁损失。
案件初期，受限于合同相对性原则，法院倾向于按照形式买卖合同进行审理，而非采取“穿透式审判”，这对仅作为通道方的我方客户极为不利。面对交易实质隐蔽、举证困难以及用资方缺席导致事实难以查清的困局，中伦项目组制定了有效应对策略。一方面追加贸易链条相关方，通过还原资金流向与合同约定落差，在有限的证据中还原各方真实交易意图，向法庭揭示融资性贸易以及本案涉及刑事欺诈的实质；另一方面，积极向公安机关报案，突破通道方难以独立证明损失以及属地管辖等受理难点，成功推动公安机关将我方客户作为共同受害者并入已有刑事案件进行侦查，为民事抗辩提供了坚实支撑。法院最终采纳了我方观点，向原告释明因该案涉刑将依法驳回其起诉。原告迫于诉讼风险撤回起诉。
该案的成功代理，不仅展现了中伦律师处理复杂商事争议、刑民交叉案件的丰富经验，更为融资性贸易案件中通道方国企的应对思路及各方责任厘清提供了有价值的参考。
