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中伦助力某大型建筑工程企业应对亚洲开发银行合规调查并获得附条件不除名的有利结果
中伦助力某大型建筑工程企业应对亚洲开发银行合规调查并获得附条件不除名的有利结果
发布时间：2026-08-24
语音播报
近期，中伦助力国内某大型建筑工程企业（下称“企业”）应对亚洲开发银行（“亚行”）针对该企业及其子公司涉嫌违反亚行制裁规定及实施欺诈的行为所开展的合规调查，成功争取到附条件不除名的有利结果，并与亚行达成和解协议。该处理结果在同类案件中比较罕见。
该企业是国内领先的建筑工程企业，过往承接过多个多边开发银行融资项目，并且曾经受到过多边银行的除名制裁。中伦接受委托之后，依托对于亚行实体和程序规则的深刻理解以及丰富的跨境调查应对经验，迅速开展内部调查，完整还原案件事实，成功发掘有力证据，并通过与亚行进行多轮现场谈判并提出有效抗辩，成功说服亚行仅对该企业处以附条件不除名的处罚措施，帮助该企业争取到了在按照亚行标准提升自身合规管理体系的同时、继续参与亚行融资项目的业务机会。
近年来，中伦在协助中国企业应对世界银行、亚行等多边银行调查及合规体系建设、制裁解禁的项目中屡获佳绩。本项目再次彰显了中伦在多边银行合规领域的卓越服务能力，展现出中伦在合规与政府监管领域“全方位、一站式、境内外一体化”的法律服务优势。
本项目由合伙人刘相文、王红燕负责，项目组成员包括非权益合伙人王涛，及郭佳妮、王宣言等。
