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2022-06-02

《虚拟货币监管入刑化趋势解读》系列之六:虚拟货币监管入刑趋势下的企业合规(下)

本文基于924政策及相关法律、司法解释的解读,对以虚拟货币名义进行诈骗及洗钱行为进行深度剖析,明确其行为边界及典型类型,提示投资者及相关主体保持警惕,完善合规风险管理,实现与刑事风险的有效切割。