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2023-08-17
《世界银行制裁委员会法律文摘2023》理解与适用
2023年5月1日，世界银行集团（下称世行）制裁委员会（下称制裁委员会）发布了《世界银行制裁委员会法律文摘2023》（WorldBankGroupSanctionsBoardLawDigest20
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2023-08-17
压死骆驼的最后几根稻草：从实务再思考境外家族信托各方主体的尽职义务
2023年6月27日，新加坡高等法院上诉法庭驳回了某知名高净值人士Z女士（下称Z女士）和信托公司的上诉，维持原判，认定Z女士是其境外家族信托所在银行账户资产的受益所有人（BeneficialOwn
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2023-08-16
非银行金融机构的反洗钱合规困境与解决方向探讨
近期，金融管理部门针对若干金融机构出具的八位数“天价罚单”引起震动，相关处罚虽然是包括反洗钱义务在内的各方面违法违规行为的综合处罚，并具有一定的清算效应，但其罚款金额之大、影响之广，亦再次显示金融领域强监管、严处罚的监管态势。
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2023-08-16
医疗行业商业贿赂问题初探
商业贿赂是医疗行业全产业链的阿喀琉斯之踵。商业贿赂的本质是以实现商业目的为导向，通过财物或其他手段达到优于其他经营者的竞争地位。这种行为显然违反了商业社会的公平原则。医疗行业（尤其是药品耗材的购销领域
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2023-08-15
跨越AIGC合规上市之路（四）：知识产权合规篇
《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）为AIGC服务的知识产权保护提供了明确指导。根据其第4和第7条，AIGC服务的提供与使用需尊重知识产权、遵守商业道德，保守商业秘密，不得利用算