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2023-12-27
2023年度美国投资审查回顾和2024年前瞻
本文中，我们将回顾2023年美国投资审查的关键特点，特别关注国家安全、供应链安全和技术转移等领域的发展；同时展望2024年，分析美国投资审查可能的政策变化趋势。
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2023-12-27
图解丨世界银行2023年度合规调查与制裁解禁报告
结合我们处理世行合规项目的实务经验，本文将对《世界银行制裁体系2023财年年度报告》的核心内容进行摘要和梳理，总结本年度世行合规调查、制裁及解禁的大致情况，并对未来趋势进行展望，以资参考。
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2023-12-27
从国际反洗钱视角审视私人财富保护策略
本文从国际反洗钱的视角剖析中国境内和中国境外金融机构的反洗钱义务和有关机制，并详细介绍高净值人士在中国、香港和新加坡三地投资和开户将面临的反洗钱监管；最后结合部分典型场景，提示中国高净值人士可能面临的反洗钱风险并给出合规实务建议。
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2023-12-26
从银保合作角度看《保险销售行为管理办法》（上）
近日，国家金融监督管理总局发布《保险销售行为管理办法》，于2024年3月1日生效（“《办法》”），本篇文章旨在立足《办法》的总体立法特点，就《办法》可能对银保合作保险销售业务产生的影响进行解读。
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2023-12-26
《中国禁止出口限制出口技术目录》在TMT领域的新旧版沿革
商务部和科技部在2023年近日共同发布了《中国禁止出口限制出口技术目录》的最新版。这是自2002年首版发布以来的第三次重大修订。本文聚焦于TMT领域，比较了新版对旧版的改动，此外还提示了一些值得关注的变化。