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2023-12-27

从国际反洗钱视角审视私人财富保护策略

本文从国际反洗钱的视角剖析中国境内和中国境外金融机构的反洗钱义务和有关机制,并详细介绍高净值人士在中国、香港和新加坡三地投资和开户将面临的反洗钱监管;最后结合部分典型场景,提示中国高净值人士可能面临的反洗钱风险并给出合规实务建议。